La semana pasada salió a la luz un nuevo
escándalo de Hugo y Pablo Moyano. Se supo que el Club Atlético
Independiente posee dos cuentas en el exterior en las que, según un
informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), habría recibido más de 30
millones de dólares. Están en el Bedura Bank del Principado de Liechtenstein,
un paraíso fiscal. Pero los Moyano le ocultaron la existencia de esas cuentas a
los socios e hinchas del club.
Según pudo saber Infobae, las cuentas en
Liechtenstein son operadas por Hugo Moyano (presidente de Independiente),
Héctor Maldonado (secretario del club) y Liliana Toribio (tesorera). Por esta
cuenta habrían pasado -desde su apertura en diciembre de
2012-, los 30 millones de dólares. Los movimientos coincidirían con
las millonarias ventas del club entre las que se destacan las de Ezequiel
Barco, Emiliano Rigoni y Nicolás Tagliafico por un total de más de 25 millones
de dólares.
Hace poco, se transfirieron desde la cuenta del
Bedura Bank a la cuenta "Bapro Mandatos y Negocios S.A. (del Banco Bapro
de Uruguay) 2,9 millones de dólares. Según surge del expediente, se trata
de la cancelación de una deuda de Independiente con la empresa del BAPRO.
También figura que el club transfirió desde la cuenta en el exterior 2,75
millones de dólares a la cuenta del fideicomiso Arístides en el Banco
Credicoop. Ese fideicomiso financiero es utilizado por Independiente desde que
Javier Cantero llegó a la presidencia del club.
A los investigadores les llamó la atención que los
dirigentes continúen utilizando el fideicomiso pese ha que Pablo Moyano declaró
en varias oportunidades que el club ya logró ordenar sus finanzas. Creen que lo
mantienen porque de ese modo pueden mantener un manejo poco transparente
de las finanzas del club.
De acuerdo al informe de la UIF, desde el mencionado
fideicomiso se realizaron transferencias a empresas de la familia Moyano, como
Dixey y Aconra, que desde que el líder camionero llegó al club comenzaron a ser
contratadas por la institución de Avellaneda.
Moyano se defendió diciendo que no fue él quien
abrió la cuenta en el exterior, sino que continuó utilizándola como hacía
Cantero, presidente anterior.
También declaró que la cuenta bancaria en el paraíso
fiscal se encuentra "debidamente declarada ante la AFIP". Sin
embargo, las personas jurídicas no efectúan una declaración jurada sobre sus
cuentas bancarias. Deben informarlas en sus balances, cosa que la dirigencia de
Independiente nunca hizo.
La UIF subrayó que "la cuenta en el
exterior no se encuentra declarada en los balances de Independiente a la
AFIP". Y el reporte agrega que "el dinero de la venta de
jugadores se depositaba en una cuenta en el exterior del país y que luego
regresaba a una mesa financiera en la que estaban involucrados Pablo Moyano y
un ex vicepresidente de Independiente".
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