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jueves, 3 de septiembre de 2020

La lista completa de los casi 20.000 argentinos


Las investigaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en ocasiones realizadas en conjunto con algunas entidades financieras, para detectar infracciones cambiarias en la compra del cupo mensual del dólar “solidario” determinaron que en los últimos 45 días casi 20.000 personas fueron inhabilitadas para operar en el mercado de cambios.

Si alguien que aparece en estas comunicaciones pide comprar su cupo mensual de USD 200, los bancos o compañías financieras no podrán vendérselos “sin la autorización previa” del Banco Central, lo que en los hechos equivale a una inhabilitación. El BCRA, asimismo, les inició un sumario cambiario que, una vez avanzado, puede transformarse en una causa judicial en la justicia penal cambiaria.

La primera tanda de sancionados se publicó en la Comunicación C87706 el 17 de julio y alcanzó a más de 400 personas, sospechadas de ser “coleros virtuales”, es decir, que compraron divisas por encargo de un tercero. Según explicaron en esa ocasión desde la autoridad monetaria, se trata de titulares de cuentas del banco digital Brubank. En esas cuentas, se recibió una transferencia en pesos, luego se hizo una compra de “dólar solidario” y, para completar el circuito, se transfirieron los dólares a otra cuenta.

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